Reuniones de la Junta
Minutas
10 de noviembre de 2004
Hora: 6:40 p.m.
Lugar: Instituto de Ingenieros Electricistas, San Juan, P.R.
Asistencia:
- Edison Avilés
- Sebastián Banuchi
- Daniel Rosell
- Rafael Pagán
- Frank Hernández
- Carlos J. Ortega
- Carlos J. Requena
- José O. Alemán
- Ignacio Del Valle
- Manuel Quiles
- Martin Sáez
Excusados:
- Luís Rios
- Carlos Robert
- José Berrios de la Paz
- Gladys A. Maldonado
- Se comienza la reunión a las 6:30p.m. y se establece Quórum a las 6:40 p.m.
- Se lleva a cabo un minuto de reflexión.
- Las minutas fueron circuladas antes de la reunión por lo cual se solicitan aclaraciones y/o comentarios. El Ing. R. Pagán clarifica que el artículo 6 debe modificarse dado que el informe del auditor es trimestral y no mensual. Moción del Ing. C. Ortega para que se aceptan las minutas con las debidas modificaciones, secundada por el Ing. R. Pagan, se acepta la moción sin oposición.
- El Ing. E. Avilés da el informe del presidente.
- El Ing. D. Rosell da el informe de tesorería. Indica que el balance al 21 de septiembre en la cuenta corriente era de $39,324 y con los depósitos de noviembre el bance será de $48,493.95 (@10 de noviembre).
- El Ing. F. Hernández, Delegado, presenta su informe haciendo énfasis en la Asamblea Extraordinaria a llevarse a cabo el 23 de abril de 2005, el lugar esta por determinarse. Solicita se añada un artículo #10 a su informe donde provee información sobre COINAR.
- Se circula el informe de la Ing. Gladis Maldonado sobre las actividades del Tribunal Disciplinario
- El Ing. J. Berrios de la Paz nos informa que los Reglamentos de la AEE estarán disponibles en la pagina del Internet de la agencia. Se le solicita al secretario que redacte una carta para informarle esto a la matricula del IIE.
- El Ing. E. Avilés informa que se estará dando el curso de iluminación en el área oeste en marzo del 2005.
- El Presidente comienza a leer el Reglamento de Becas con las enmiendas sugeridas para bajar los requisitos de otorgamiento de becas a estudiantes de Bachillerato. Surge la preocupación de que como este reglamento fue por primera vez aprobado en una Asamblea General del IIE, cualquier enmienda que se haga tenga que ser aprobada en una asamblea general próxima antes de implementar las referidas enmiendas. Se deja este tema pendiente. El Presidente hará las correcciones incluyendo la propuesta de enmienda al Reglamento de Becas y lo traerá para discusión en la reunión de diciembre.
- El Ing. Ralph Kreil solicita su intervención para promover la celebración del Electro Viernes 2005 y que se deben hacer las debidas gestiones para la reservación de los salones del Hotel San Juan lo antes posible. Además, promueve que se conserve la redacción de la revista anual ya que la misma se utiliza para informar a la matrícula del Instituto sobre las labores de la Junta Directiva durante el año operacional.
- El Ing. Frank Hernández informa sobre COINAR. El mismo se llevará a cabo durante el 15 al 19 de marzo de 2005 en la Sede del CIAPR. Cada Instituto tiene una noche asignada para la presentación de ponencias relacionadas a sus profesiones. Al IIE le toca presentar sus ponencias el 16 de marzo desde las 6:00 @ 10:00 PM en el Salón Carlos Salgado. Ejemplos de presentaciones pueden ser entre otras: ponencias individuales, foro técnico, conferencias o paneles. En la reunión de la Comisión COINAR del 15 de noviembre cada Instituto debe presentar un tema, en el cual se desarrollarán sus presentaciones en el día que le corresponda. Se acuerda presentar un foro con el siguiente título: "Operación de un sistema eléctrico bajo condiciones de emergencia" . Esta fue una sugerencia del Ing. Carlos Díaz, miembro colaborador del Instituto, Frank Hernández le hará un acercamiento para verificar su disponibilidad y además, que funja como moderador del foro. El Presidente nombra a los ingenieros Ignacio del Valle, Sebastián Banuchi, Edison Avilés para que colaboren junto a F. Hernández en la organización de este evento.
- El Ing. José Alemán presenta sus gestiones relacionadas con el Plan Estratégico del IIE. El Presidente enviará por correo electrónico a cada miembro de la Junta Directiva el informe de J. Alemán para que lo revisen y traigan sus comentarios y recomendaciones en la reunión de diciembre. La intención es lograr su aprobación e implementación inmediata.
- El Electro Viernes con la Asamblea Anual se llevará a cabo el 13 de mayo de 2005. El Presidente hará las gestiones con la Sra. Carmen Rivera de Millenium para que contacte al Hotel San Juan y haga la reservación correspondiente.
- Se sugiere modificar el diseño se la página principal del portal electrónico del IIE. El Presidente se encargará de realizar estas gestiones.
- El Presidente coordinará una reunión lo antes posible para el cuadre de la Revista 2004, citará al Ing. Ralph Kreil, Carmen Rivera, Tesorero, Auditor y Delegado a dicha reunión.
- Moción del Ing. C. Ortega a los efectos de que se autorice el desembolso de $2,300 para el deposito de la Mega Fiesta del CIAPR, secundada por el Ing. I. Del Valle. Aprobada sin oposición. La Mega Fiesta se llevara a cabo el 9 de enero de 2005 en la sub-sede de Caguas.
- Recordatorio sobre la actividad de la Cena de Acción de Gracias en la Égida del CIAPR el 18 de noviembre a las 7:00 PM.
- Moción de cierre del Ing. Rafael Pagán a las 8:25 PM y secundada por unanimidad.
